印度执法局严厉打击尼泊尔的非法赌场经销商

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Indian Enforcement Directorate Cracks Down on Illegal Casino Dealers in Nepal
印度执法局已经打击了八名被指控安排一系列高额赌博旅行到尼泊尔的尼泊尔代理商。据称,这些旅行是在印度名人的帮助下宣传的。这些经销商被指控在海德拉巴的首都特兰甘纳违反了《外汇管理法》。

当局查获了有哈瓦拉交易的设备

打击行动是总局对属于马达夫-雷迪、普拉文-库马尔-奇科蒂和其他六人的八家经销商的住宅、农舍和其他财产进行搜查的结果。财产搜查显示,有几个设备上有哈瓦拉交易。这是在标准银行系统之外进行的资金转移。它们在印度被认为是非法的,而且至少需要两个赌场交易员才能完成。虽然赌博在尼泊尔是合法的,但庄家和玩家的哈瓦拉交易是违法的。据称,庄家利用这些设备为玩家在赌场转移赌注提供了便利。

赌客们被大老爹拉到贾帕的拉斯维加斯赌场

这些庄家被指控利用印度名人的名字说服玩家报名参加一些从海德拉巴到巴格多拉的有组织的旅行。巴格多拉是印度的一个北部省份,位于与尼泊尔边境附近。玩家被大老爹带到离巴格多拉15英里的贾帕的拉斯维加斯赌场,每位旅客的费用为30万英镑(3,761美元)。这些费用包括机票、酒店住宿、餐饮和娱乐。

普拉文-库马尔(Praveen Kumar “PC “Chikoti)以拥有旺盛的生活方式而闻名,他经常在社交媒体上展示。在他发布的一些视频中,人们看到他带着他的宠物蟒蛇开着他的路虎揽胜到处跑。雷迪和奇科蒂还被怀疑参与了1月份桑克兰蒂庆典期间在古迪瓦达的K会议中心组织的赌场活动。两人被指控帮助为上述赌场设置了约10张桌子,最低入会费为5000美元(62元)。

执法局是一个执法机构,负责处理经济法规,同时与国内的经济犯罪作斗争。它隶属于财政部税收司。该机构最近还在7月25-26日在贾坎德邦进行的突击检查中,查获了一艘内陆船、三辆运载非法开采的石屑的车辆和两台非法石料破碎机。 4月,梅加拉亚邦成为印度第三个通过法律使其管辖范围内的赌博合法化的邦。5月底,该国宣布正在考虑对在线赌博征收28%的税。

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