金边一外籍男子涉嫌欺诈近40万美元,被法办!

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据《高棉时报》报道,7月12日,金边一名外籍男子与其柬埔寨籍小舅子涉嫌欺诈和洗钱,被警方移交金边初级法院。金边一外籍男子涉嫌欺诈近40万美元,被法办!

金边初级法院法官指出,上述嫌疑犯分别是利某,34岁,尼日利亚籍;仁某,33岁,柬埔寨籍。

法官透露,2018年至2022年期间,上述两名嫌疑犯以网上销售服装和鞋子向柬埔寨人和新加坡人欺诈了近40万美元。他们被控两项罪名,包括欺诈和洗钱等罪名。

今年2月27日,上述两名嫌疑犯被内政部警方逮捕。

法官还补充,去年12月与今年2月份,上述柬籍嫌疑犯从外国收到2万美元款项,然后汇给上述外籍男子的银行账号。

今年2月26日,上述柬籍嫌疑犯在金边某提款机提款4千美元时,被警方逮捕。然后其共犯也被捕。

在昨日的庭审上,柬籍嫌疑犯供认,他从外国收到了5次款项。然后他把这些款项汇给了其外籍同伙。他也供认,他们使用先进技术在脸书和社交平台上欺诈民众的钱财,而他只是帮上述外籍同伙办事,并从中获取10%佣金而已,他请求法官减刑。

据了解,上述案件于7月14日宣布判决。

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