澳大利亚有可能在2025年被列入FATF灰色名单

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Australia in Danger of Being Placed on FATF Grey List in 2025
澳大利亚赌博业收到了该国金融情报机构AUSTRAC的警告,已经被其盯上了一段时间,需要做更多的工作来提高洗钱标准。

洗钱的调查和起诉

这一警告是由AUSTRAC的首席执行官Nicole Rose发出的,她在注册反洗钱专家协会(ACAMS)组织的一次会议上发表了讲话。

据《卫报》报道,罗斯还警告执法机构,如果他们不开始起诉更多的洗钱违法行为,该国将面临被金融行动特别工作组(FATF)在2025年进行评估时列入灰名单的威胁。

“我们正在推动的另一件事是将更多的资源转用于或给予执法部门用于洗钱调查和起诉,因为当然他们是唯一能够做到这一点的人–我们只能向他们提供信息。”

Nicole Rose,AUSTRAC首席执行官

AUSTRAC的负责人还表示,自从她四年半前加入这个金融情报机构以来,当她提出洗钱对社会的 “破坏性原因和影响 “的问题时,她对收到的空白表情感到 “相当困惑”,她尽力说服澳大利亚的首席执行官和董事会成员,应该更加重视洗钱问题。

在2016年的上一次评估中,澳大利亚的现有程序没有给FATF专家留下深刻印象,现在在下一次评估前又面临着新的障碍,原因是政府未能引入受益所有权登记册或实施第二批改革,将房地产机构和律师纳入反洗钱体系。

受益所有权是影响马耳他的问题之一,因为该岛在2021年成为第一个进入灰色名单的欧盟成员国。最近,它被从包括阿尔巴尼亚、津巴布韦、巴拿马、开曼群岛、叙利亚、也门和缅甸在内的名单中删除,但它的加入为那些认为自己对这种结果有免疫力的国家提供了一个范例。

严峻的挑战,没有免费的午餐

负责管理澳大利亚评估的机构–亚太集团–的相互评估过程的David Shannon证实,该国将面临严重的困难,”不会得到任何免费的机会”。

在ACAMS会议上发言时,Shannon还认为,澳大利亚可能在2025年被列入灰名单,因为行动工作组以前曾将自己的成员列入 “严重不合规 “的名单。

灰色名单会对被列入名单的国家产生重大的经济影响。根据国际货币基金组织的官方数据,平均影响为国内生产总值的7.6%。

香农还提出了与欧盟自己的灰色名单有关的关切,在该名单中,列入名单是比较自动的,因为被列入名单会给FATF成员带来重大风险。

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