欧洲博彩业对反洗钱政策失败的国家保持警惕

European Gaming Properties on Lookout for Countries with Failing AML Policies
东南亚继续成为全球金融监管机构的目标。最新的红旗是由欧盟举起的,欧盟选择将菲律宾柬埔寨保留在其正在努力执行最新的反洗钱控制并对企业和消费者构成威胁的国家名单上。

警惕来自柬埔寨和菲律宾的赌客

欧盟委员会上周更新了此类国家的名单,保留了上次评估的大部分内容。柬埔寨最近与美国发生了争执,因为美国国务院评论说该国未能对金融透明度进行严格控制。

欧盟已经重申了对柬埔寨和菲律宾等国的立场,认为这些国家在执行反洗钱政策方面存在缺陷。因此,设在欧盟的博彩业在接受来自上述任何一个地方的客户时,需要格外谨慎。

像菲律宾这样的国家已经在金融行动特别工作组(FATF)的名单上,这说明了对西方主导的金融制裁和制度的整体否定。然而,欧盟委员会已经确认,它很乐意与被其列入名单的国家的金融当局合作,以确保它们符合全球的秩序。

委员会进一步说明了其根据综合标准选择列入名单的国家的动机。这包括但不限于尽职调查措施,各种可疑的金融交易,洗钱的报告,以及一个国家自己在处理这些问题方面的记录,以及在解决报告中概述的问题方面任何有据可查的不足之处。

需要做更多工作来解决根本问题

该报告每几年进行一次,下一次的日期定在2025年。委员会已经在研究可能的缓解因素和方法,以改善每个被提名国家的整体洗钱状况。谈到本土化的赌博,菲律宾和柬埔寨都是一些最大的国家,但这两个国家似乎都被牢牢地列入了FATF的名单。

独立审计师认为,这两个国家的反洗钱和CFT政策一直是失败的,使得通过赌博业处理非法资金的威胁越来越大。特别是菲律宾正在努力阻止与电子竞技比赛有关的犯罪浪潮,有几名警察已经被卷入其中。

同时,柬埔寨仍然被认为是人口贩子猖獗的地方,他们对来自该地区的受害者下手,强迫他们在非人道的条件下劳动,并经常作为赌博和电话诈骗的一部分。

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