悉尼星亿在6.642亿澳元的可疑交易中误导国家银行

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悉尼星亿误导国家银行6.642亿澳元的可疑交易

Filip MishevskiBy Filip Mishevski发布于2022年3月18日Est. 3分钟悉尼星亿在6.642亿澳元的可疑交易中误导了国家银行摘要:关于悉尼星亿活动的第一次公开听证会发现了156笔可疑交易,Paulina Dudek在这些交易中误导了国家银行,说这些交易是用于酒店住宿的,这些交易通过中国银联的信用卡完成,总金额为9亿澳元(6.642亿澳元)。
围绕新南威尔士州悉尼星亿的戏剧性事件不断揭开该度假村的违法行为的新细节。在新南威尔士州独立酒类和博彩管理局设置的公开听证会上,人们发现星辰公司的集团财务助理Paulina Dudek在涉及大量资金的交易中误导了澳大利亚国民银行。

处理了156笔交易,这些交易总额为9亿澳元

杜克在听证会的第一天就承认误导了NAB。当国家银行第一次就可疑活动询问杜克时,她说这些钱是用于酒店住宿。证据显示,由中国银联通过信用卡完成的156笔独立交易的总金额为9亿澳元(6.642亿美元)。

协助调查的律师Naomi Sharp, SC询问Dudek是否了解反洗钱和反恐的监管框架,Dudek回答说她在该领域的知识非常基础。

此外,当夏普问杜德克是否知道这些交易时,她回答说,她是在成为集团助理财务主管一年后了解到这个确切数字的。杜德克是在2019年被派往该职位的。

杜德克辩称,她没有参与这些活动,尽管她知道高级管理层参与其中,但她觉得自己不能挑战公司 “已经存在了很长时间 “的流程。

悉尼星亿很可能会失去其执照

由亚当-贝尔(Adam Bell SC)进行的独立审查,导致了对悉尼之星的持续调查。该机构被指控犯有有组织犯罪、欺诈、洗钱和外国干涉,因为操控并允许中国的高额赌客向赌场涌入资金,尽管他们有犯罪关系。

新南威尔士州独立酒类和游戏管理局(ILGA)的主席菲利普-克劳福德上周分享了几句话,并表示贝尔的审查将确定星亿是如何有效遵守法规的,并最终决定它是否符合持有许可证的标准。

他还补充说,星亿涉及到很多不光彩的业务,ILGA有信心,审查将深入研究该机构的运作,并在必要时提出补救措施的建议。贝尔移交审查的最后期限在6月。

除此以外,《星报》还有几件事值得担心,其中之一是它与一家名为太阳城的运营商的关系。这家运营商还与皇冠度假村有业务往来,后者一直受到当局的严格审查。

由于当局发现了许多非法活动,皇冠也被卷入了与星亿类似的情况中。现在,皇冠的首席执行官Steve McCann表示,该赌场已经加倍努力恢复。

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