2021年可疑交易报告达2435份 按年增近1成博彩业增逾百宗

2021年可疑交易报告达2435份 按年增近1成博彩业增逾百宗
澳门2021年收到可疑交易报告总量2,435份,按年增9.5%。

澳门金融情报办公室公布2021年可疑交易报告数据。资料显示,去年全年所收到的可疑交易报告总数量为2,435份,较2020年的2,224份增加了9.5%,主要增幅分别来自金融业及博彩业。

去年间,来自金融业的可疑交易报告占总数量的32.6%,录793份,对比2020年占比为30.4%;而由博彩业举报的可疑交易报告占54.6%录1,330份,占比与2020年相若,报告数量则增加115份;而由其他机构举报的可疑交易报告则占12.8%,录312份。

021年可疑交易报告达2435份
去年博彩业举报的可疑交易报告占54.6%。 ( 金融情报办公室网站截图)

在2016年,澳门博监局曾修订反洗黑钱指引,收紧通报要求,但维持需通报的巨额交易门槛,即金额为50万澳门元或等同其他金额的外币、与博彩或投注有关的交易。

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