担心贩卖人口及洗钱问题,美企遭警告不要投资柬埔寨的赌场和金融业

担心贩卖人口及洗钱问题,美企遭警告不要投资柬埔寨的赌场和金融业

美国国务院、财政部和商务部发布联合咨询意见,警告在柬埔寨经营或考虑在柬埔寨经营的美国公司,不要与某些实体和部门进行互动,包括当地博彩业。

该意见强调,非法融资活动以及与参与贩卖人口、野生动物和毒品贩运的柬埔寨实体是美国公司面临的两个主要风险领域,其中赌场——尤其是位于西哈努克城的赌场——与这两者密切相关。

其他值得关注的行业是金融、房地产和基础设施行业。在专门针对赌场的部分中,该意见指出,2014 年至2019 年间,柬埔寨颁发的赌牌增加了263%,「超过了监管机构对这些机构的监控和监管能力,吸引了有组织犯罪分子投资赌场并使用它们洗钱。」

「当局认识到大部分赌场所在地的西哈努克省的新赌场和其他商业企业的相关漏洞后,成立了一个跨部门工作组,以调查涉嫌洗钱和贩卖人口的行为。但截至2021 年10 月,工作组尚未发布关于调查结果的报告。」

2019年,柬埔寨被一个负责领导全球反洗钱和反恐融资工作的政府间组织「防制洗钱金融行动工作组」列入灰名单,而由于「有限的监管」其至今仍在灰名单中。报告还指出,腐败是「地方性和普遍性的」。

意见还建议美国企业在投资柬埔寨旅游业时要考虑到贩卖人口和剥削儿童的威胁。

意见指出:「西哈努克城在过去五年间疯狂发展,建造了数十家新赌场,引发了人们对对于剥削及贩卖儿童的担忧。」

「柬埔寨2020年禁止在线赌博,及随后关闭许多赌场和娱乐场所,减少了此类贩卖但问题仍然存在。并且随着柬埔寨经济疫后复苏,该问题可能会加剧。」

「政府缺乏处理童工问题的能力,并且被问题的规模几乎压垮,尤其是在西哈努克,建筑工地和娱乐场所(包括赌场、酒店和卡拉OK)的童工人数都在增加。」

虽然该报告没有具体指明相关公司或企业,但其特别提及14K身份的绰号「崩牙驹」的尹国驹及朝鲜官员Kim Chol Sok,作为提及柬埔寨赌场犯罪分子的例子。

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