博彩公司在医疗盗用案中返还150万美元

Gambling Companies to Return $1.5M in Healthcare Embezzlement Case

英国最近判处一名全科医生3年零4个月的监禁,此前他被发现从一家医疗保健机构挪用了大约150万美元,为自己短暂的赌博活动提供资金。

随着这些发现和鲁米·查皮亚博士的判决,接受这笔钱的赌博公司同意将钱归还给朴茨茅斯初级保健协会(PPCA),而查皮亚博士是该协会的联合创始人。

他的辩护律师证实,他的当事人患有赌博障碍症,并持续了六周时间。在此期间,查皮亚医生从该组织的账户中窃取资金,为过度赌博活动提供资金。

作为一名医生,他的年收入约为27万美元,最后他在许多网站上积累了巨额资金,希望在他工作的过程中中头彩。

内疚的赌徒

没过多久,PPCA的员工就发现出了问题。查皮亚发现了丢失的资金后,一名员工质问了查皮亚。他辩称,丢失的资金一定是网络犯罪分子所为,而实际上,他一直在把钱转到自己的账户上,从而回避了这个问题。

法庭文件显示,该男子被捕后悔悟,几乎立即承认了自己的错误。在接受审判时,查皮亚的罪行也毫无疑问。基思·卡特勒(Keith Cutler)法官认为,这位医生辜负了人们对他的信任,称他的行为与他作为医生所受的训练形成了鲜明的对比。

查皮亚做出正确的选择

虽然查皮亚仍然要服刑,但他自己承担起了赔罪的责任。在等待审判期间,他试图联系所有曾与他赌博的公司,并要求他们将这笔钱偿还给PPCA。

两家公司同意偿还这笔钱,以示善意,尽管它们没有义务这么做。该国的法律明确规定,只有在知情的情况下被视为犯罪收益的资金才构成运营商的犯罪行为。

在其他所有情况下,博彩公司有权保留这笔钱,将责任推回到最初赌博的实际一方。然而,英国法律对“反洗钱”和KYC检查非常严格。

换句话说,如果在接受资金之前没有进行足够的尽职调查,那么企业将是罪魁祸首。值得庆幸的是,所有公司都同意归还这笔钱,查皮亚本人也偿还了他留下的32万美元。

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