一名中国籍赌客携带1亿美金行马拉松赌博,洛杉矶赌场被罚款50万美元

一名中国籍赌客携带1亿美金行马拉松赌博,洛杉矶赌场被罚款50万美元

联邦检察官表示,一名未透露姓名的豪赌客——仅被描述为中国公民——在2016年的8个月里对酒店和赌场进行了100多次访问

这些赌注对司法部的人来说太危险。

洛杉矶县一家赌场因未能及时向金融监管机构和国税局发出警告而被处以巨额罚款,原因是一名“豪赌客”带着1亿美元现金走进赌场赌百家乐。

联邦检察官表示,这只不知名的赌客——仅被描述为中国公民——在2016年的8个月里,到自行车酒店和赌场的次数超过了100次,经常带着装满现金的行李包来赌这场高赌注纸牌游戏的马拉松赛。

检察官说,在许多情况下,赌徒的助手会用数百万美元现金换取筹码,在他长达数月的疯狂赌博过程中,这名豪赌客时而进进出出约1亿美元。

当赌客用现金购买价值超过1万美元的筹码时,赌场必须向财政部提交一份货币交易报告和一份可疑活动报告。

但检察官表示,赌场经常以赌徒助理的名义填写表格,这违反了法律。上周,这家赌场与美国司法部(Department of Justice)达成了一项不起诉协议,根据协议,它将支付50万美元的罚款,并修改其反洗钱协议。

2017年,当局对该赌场进行了突击检查,调查可能存在的洗钱行为。

赌场的律师约翰尼·l·格里芬三世(Johnny L. Griffin III)表示,该公司承认自己犯了一个错误,但迅速采取行动修改了备案文件,并承诺“严格遵守所有合规和报告程序,并按照法律法规的要求更新”。

Griffin说:“我很高兴政府通过其广泛而漫长的调查,确定并确认了在自行车酒店和赌场的合规和报告程序中没有系统性错误。”

赌场位于加州贝尔花园的710高速公路旁,从1984年开始营业,专门经营扑克牌、百家乐和牌九等纸牌游戏,经常出现在电视转播的世界扑克巡回赛上。

2017年,当局对该赌场进行了突击检查,调查可能存在的洗钱行为。

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