涉非法直销及洗黑钱活动 保健食品公司被罚款500万令吉

涉非法直销及洗黑钱活动 保健食品公司被罚款500万令吉

 

一间保健食品公司因在没有合法执照下进行直销活动,以及洗黑钱,因而被吉隆坡法庭判罚款500万令吉。

地庭法官阿末卡玛是在10月4日作出上述判决。

这间保健食品公司被控6项控罪,控罪指该公司在2017年9月17日至2018年11月21日期间,进行非法直销活动,涉嫌收取非法活动所得的45万令吉,这项数额涉及该公司的三个银行户头,因而抵触2001年洗黑钱及反恐怖主义融资法令。

国内贸易及消费人事务部执法组总监阿兹曼阿当今日发出文告说,从搜集的证据及资料显示,有关公司抵触2001年洗黑钱及反恐怖主义融资法令,直接或间接涉及非法活动,也从非法活动拥有和获取利润。

“该公司因抵触1993年直销及反金字塔计划法令第4(2)条文,被罚款15万令吉,也在2001年洗黑钱及反恐怖主义融资法令下,被罚款500万令吉。”

他说,从2016年至2021年,贸消部已针对数项涉及直销和反金字塔活动采取行动,没收近5600万令吉,罚款数额高达1700万令吉。

他强调,贸消部会持续不断监督,向任何进行非法直销及金字塔活动的公司,采取严厉行为。

他也奉劝民众谨慎勿轻易相信非法直销及金字塔活动。

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