打击电信诈骗 重庆渝北警方“断卡”行动抓获4人

多家银行正式出手:“断卡行动”袭来,三类人要当心– 琦琦看新聞

 

近期,重庆市公安局渝北区分局紧密围绕公安部“净网2021”“云剑2021”等部署,全力开展以打击、治理、惩戒开办及贩卖手机卡、银行卡违法活动为主的“断卡”行动,先后前往全国多地破获一批非法开办及贩卖手机卡、银行卡案件,成功抓获犯罪嫌疑人4名,有力地震慑了电信网络诈骗犯罪的嚣张气焰。

 

3月7日,黄泥塝派出所接到受害人沈先生报警,称其在渝北区某地被人以刷单转佣金的方式实施诈骗。经仔细侦查研判,警方从受害人提供的转账银行卡流水中找到线索,发现该案中的重要“一级卡”卡主为田某,该人行动轨迹在山东聊城附近。随后办案民警连夜奔赴山东聊城,经过数日艰苦的摸排工作,于3月24日凌晨在聊城市东昌府区抓获犯罪嫌疑人田某。经突审,田某交代了以3500元的价格将以自己身份办理的农业银行卡和建设银行卡、U盾和相关人脸验证信息售卖给诈骗团伙,为诈骗团伙涉案资金流转提供便利的犯罪事实。

 

3月15日,渝北警方从侦查渠道获悉“断卡”行动线索,果断传唤犯罪嫌疑人张某。经审查,张某在明知贩卖出售本人办理的银行卡被他人用于电信网络诈骗违法犯罪活动的情况下,依然将以本人身份办理的6张银行卡提供他人用于实施犯罪。目前查明境外诈骗团伙利用嫌疑人张某销售的银行卡共计实施诈骗21万余元。

 

3月26日,渝北警方接公安部下发“断卡”线索指令,获悉黄泥塝辖区一潘姓男子有帮助信息网络犯罪活动的嫌疑。接报后警方立即出动传唤犯罪嫌疑人潘某,经审查发现潘某办理的中国邮政银行卡和农业银行卡涉嫌洗钱行为,流水金额巨大。在强大的证据面前,潘某对其涉嫌帮助信息网络犯罪的行为供认不讳。

 

3月29日,黄泥塝派出所获取线索,抓获一名涉嫌“帮信”的犯罪嫌疑人胡某。经侦查发现,胡某在明知贩卖出售本人办理的银行卡被他人用于电信网络诈骗违法犯罪的情况下,以每张银行卡1000元的价格将本人办理的建设银行、中国银行借记卡售卖给境外诈骗团伙用于违法犯罪活动。经梳理,胡某售卖的银行卡资金入账流水高达一百三十余万元。

 

目前,上述犯罪嫌疑人均因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪被渝北警方依法采取刑事强制措施,案件均在进一步侦办中。

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