重拳打击!浙江警方公布两起特大跨境赌博案例

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近年来,一些犯罪团伙利用境外赌场、赌博网站,诱使国内参赌人员落入跨境赌博的重重陷阱之中,给人民群众造成巨额经济损失。

 

今天上午,浙江省公安厅向社会公布两起特大跨境赌博案件,案值以亿元为计量单位。

 

棋牌室为运营赌博的平台“掩护“

 

近日,温州瑞安警方成功侦破一起特大跨境网络赌博案,截至目前已采取刑事强制措施146人,移送起诉82人,网上追逃11人,初步查明涉案资金流水70余亿元,查封财产资金3000余万元,冻结银行卡500余张,系瑞安迄今涉案金额最大、涉案人员最多的一起跨境网络赌博案。

 

2019年12月,瑞安市公安局在工作中发现犯罪嫌疑人蔡某(瑞安籍)在境内代理一境外网络赌博平台,吸引网民参赌,涉赌人员众多且遍布全国,单笔输赢高达上百万元。当地警方立即抽调精干警力成立专案组,第一时间启动市县“两级”联动办案机制,集中优势资源,联合开展专案侦查。

历经长达半年的缜密侦查,专案组摸清了这个以蔡某为首,以季某华、林某余、林某、陈某勇等4名“股东”为实际出资代理运营的赌博平台情况,犯罪嫌疑人搭建“股东(一级代理)——二级代理——赌客”组织架构,从境外引进名为“申博”的非法博彩网站,主要采用“百家乐”“炸金花”“牛牛”等赌博模式对外运营。

 

为掩人耳目,该团伙在瑞安市某街道开设会所,会所表面上是一家经营棋牌室、台球室的娱乐场所,实际上是蔡某等5名“股东”代理运营赌博平台的据点。为吸引招揽更多赌客,该团伙大肆发展下级代理,并向他们支付高额佣金。经查,涉案期间,该团伙涉案资金流水达70多亿元。另该团伙还委托8名关系人,企图通过理财等方式“洗白”非法所得。

 

重拳打击!浙江警方公布两起特大跨境赌博案例

2020年6月,专案组突破赌博网站帐号频繁更换、犯罪嫌疑人身份隐蔽等难点,全面锁定涉案人员、固定非法资金和交易证据。待收网时机成熟,瑞安市公安局先后出动600余名警力,在浙江、湖北、云南、青海等多省市开展抓捕行动,成功抓获包括“股东”蔡某、林某余、陈某勇、季某华、林某等人在内200余名犯罪嫌疑人,扣押大批涉案财物。

 

为参与境外赌博者提供“一条龙”服务

 

2020年5月,嘉兴桐乡警方根据上级交办线索,抽调精干警力,在省公安厅统一指挥下,成立省市县三级公安部门联合专案组,围绕“XX棋牌”系列跨境赌博网站开展侦办工作。经过10个多月的专案攻坚,专案组成功打掉了一条包含境外赌博集团、技术公司、推广团队、洗钱团伙、第四方支付平台等多环节在内的网络赌博产业链条,共抓获犯罪嫌疑人299名。涉及全国20余个省市,每日赌资交易流水高达10余亿元。

 

重拳打击!浙江警方公布两起特大跨境赌博案例

 

2020年5月,浙江警方在工作中发现“XX棋牌”系列网站涉嫌跨境网络赌博犯罪。对此,省公安厅迅速部署,先后抽调省、市、县三级精干警力60余名组成联合专案组,围绕“XX棋牌”系列网站开展工作。

 

专案组研判发现,该系列网站的幕后运营者是一个跨境网络赌博犯罪集团,集团头目为杨某清(江苏籍)。与此同时,一家与该集团有着千丝万缕联系的国内互联网公司也悄然浮出水面,公司名叫“杭州某网络科技有限公司”,法人毛某翔(河南籍)与杨某清常有联系往来。发现这一情况后,专案组随即围绕杭州某网络科技公司开展工作,很快查明该公司存在为境外赌博集团提供资金、技术支持等违法犯罪事实。固定相关证据后,专案组迅速统筹安排,派出多个抓捕小组赶赴广东、重庆、江西等地集中收网,先后抓获毛某翔在内的多名主要犯罪嫌疑人。

 

专案组查明,2012年,毛某翔等人在杭州创立了杭州某网络科技有限公司,早期主要发展电商、手游业务,杨某清是公司高层之一。

 

后因经营不善,公司开始运营棋牌类游戏,并逐渐涉足网络赌博产业。2014年,为逃避打击,毛某翔、杨某清等公司高层决定将涉赌业务向境外转移,并由杨某清负责具体运作。此后,杨某清开始在境外发展网络赌博业务,毛某翔则在国内继续运营杭州某网络科技公司,并为杨某清提供资金援助、输送技术人员。

 

此后,杨某清在境外逐渐做大,并于2017年成立了集团公司,还在境外多地建立分部,为其实施开设网络赌场违法犯罪活动提供技术、人力支撑。

 

2017年以来,该境外赌博集团研发的赌博网站注册会员多达数百万人,涉及全国20余个省市,每日赌资交易流水高达10余亿元,集团高层非法获利高达30余亿元。在审查过程中,专案组通过对该境外赌博集团的违法犯罪过程进一步分析,还发现了一条庞大的网络赌博黑灰产业链条。专案组调查发现,该境外赌博集团以招聘技术员、客服为由,从国内招募技术人员前往境外参与网络赌博游戏的研发。在境外技术团队产能不足时,便会雇佣国内技术团队进行协助。

 

在网络赌博游戏研发完成后,便会通过门户网站、线下代理、群发信息、APP内置广告等方式向国内推广这些赌博游戏。为躲避侦查,该集团安排第四方支付团伙为赌客充值提现提供非法结算通道,还通过杭州某网络科技公司及其关联公司,以虚假合同等方式来洗白这些非法资金。专案组辗转广东、福建、上海、湖南等多地,先后抓获犯罪嫌疑人299名,包括境外赌博集团、技术公司、推广团队、洗钱团伙、第四方支付团伙等多个不同环节的涉案人员,查扣涉案资产3.78亿元,成功实现了对该境外赌博集团及其下游关联黑灰产业的全链条打击。

 

目前,本案已移送审查起诉。

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