马来西亚警方通报:廖顺喜与两岸三地4大黑帮有关联 多名中国人牵涉其中

廖顺喜洗钱通缉案新突破传关键重要人物落网? :博讯头条-全方位博彩新闻网站

 

廖顺喜与国际黑帮组织有所关联,包括中国两岸三地的四大黑帮即台湾竹联帮、香港大圈仔、香港和胜和以及澳门新义安。

 

根据马来西亚警方展示的图表显示,云尊集团不但涉及各式投资诈骗及跨国洗黑钱案,廖顺喜更和被美国财政部制裁的澳门黑帮大佬即人称“崩牙驹”的尹国驹有关联。

尹国驹代表的世界洪门历史文化协会同样被列入美国黑名单,而廖顺喜本人也于2019年1月4日被尹国驹委任为该协会副会长。该协会已被列为非法组织。

 

马来西亚全国警察总长丹斯里阿都哈密3月30日在记者会上说,警方查悉,尹国驹更和早前于今年1月24日在荷兰被捕的“亚洲毒王”谢志乐脱不了关系。通过尹国驹,廖顺喜与被指是跨国贩毒集团“The Company”头目的华裔男子“三哥”谢志乐有联系。

警方宣布,冻结受通缉的云尊集团创办人拿督斯里廖顺喜41个银行户头共400万令吉存款、扣押35辆价值886万令吉的豪华房车,缴获泰铢新元港币等折合77万令吉现金,另扣押价值667万令吉的15辆豪车,目前警方在行动中总共查扣2030万令吉的财物。

大马全国总警长阿都哈密周二(3月30日)下午,与柔佛州总警长拿督阿育汉等人召开记者会宣布案件调查进度。柔州警方于本月20日至28日展开共70次最大规模的突查诈骗行动。警方在雪州与巴生谷地区对付这个尼基党(Geng Nicky,也是廖顺喜洋名),共有220名警察参与这项取缔行动,当时准备拘捕33岁的廖顺喜,但他已脱逃。

 

警方在行动中共盘问118人后,援引2012年国家安全罪行(特别措施)法令拘留48名男女,分别是42名男性(27名本地人与15名中国人)与6名女子(含3中国籍女子)。同时,另有10名中国人男性和一中国女子及一缅甸籍女子在移民法令下被捕,除此,还有8人在行动中被发现对毒品呈阳性而被拘捕。

警方调查后,共释放50人,分别是25名本地人与25名中国人。虽然廖顺喜迄今还未落网,但是,阿都哈密相信他仍在国内,促请任何知道廖顺喜的下落者,立即联络查案官帕拉卡斯助理警监(电话0125209767)或到邻近警局报案。

阿都哈密表示,廖顺喜在社交媒体甚为高调,廖顺喜与极重要人物在公开场合一起合照的照片在社媒上传,让不知情者以为他与极重要人物有关系,但其实不然,他形容,廖顺喜只是投机份子而已。

 

“我们知道,他涉及非法活动,却能在获释后无法受到法律对付,这种错误讯息显示,大马似乎已受到这些不法集团的支配。”

 

警方指出,廖顺喜早前跟随已落网的“未来世界首富”张健(原名宋密秋),他后来创办云尊集团,在雪兰莪州蒲种Setiawalk成立运营中心,率领包含中国人在内的团伙成员进行诈骗及洗黑钱活动。

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