为藏在菲律宾的电信诈骗团伙洗钱4亿多元 重庆警方逮5人

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都安警方捣毁“跑分洗钱”诈骗团伙,涉案流水逾亿元|电信诈骗|违法者_网易订阅

      记者30日从重庆市公安局九龙坡区分局获悉,该局近日捣毁一个为电信网络诈骗犯罪嫌疑人从事洗钱业务、充当“水房”的犯罪团伙,抓获嫌疑人5名,涉案金额4亿余元。

 

3月15日,九龙坡区公安分局杨家坪派出所民警在梳理“断卡”行动时发现,韩某有多张银行卡涉案。民警在反诈平台中梳理出韩某涉案银行卡的流水明细,经过缜密研判,判定有一“水房”在重庆江北区北滨路某小区内。

 

3月18日晚,民警将涉嫌洗钱的银行卡卡主韩某抓获。通过审讯,韩某对犯罪事实供认不讳。民警乘胜追击,于次日抓获团伙成员吴某及其上家明某,接下来又突袭“水房”,将正在进行洗钱操作的明某上家李某抓获,并在房间内缴获涉案手机27部,银行卡26张,涉案笔记本电脑1台。3月20日,警方抓获另一名嫌疑人程某,缴获涉案笔记本1台,涉案手机4部。

 

经过审查,李某交代,他从2020年10月至今,一直为身在菲律宾的上游电信诈骗人员曹某洗钱,李某主要负责洗钱系统的账号分配、财务管理以及与境外联系。李某先后开设了十余个“水房”,每天洗钱金额300至600万不等,总涉案金额超过4亿元。

 

办案民警介绍,所谓“水房”,是指专门负责将诈骗所得赃款拆分并“洗白”的犯罪窝点。近年来,随着国内对电信网络诈骗类犯罪的打击力度不断增强,诈骗团伙不断向境外转移,同时将诈骗与转账分离,洗钱“水房”便成为电信网络诈骗犯罪实施的重要环节。

 

目前,警方正在深挖该案,对藏匿境外的核心诈骗集团展开工作,案件还在进一步侦办中。

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