大马总警长:钱骡电骗与云尊有关 廖顺喜身家料有10亿

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大马全国总警长丹斯里阿都哈密公开廖顺喜的跨国洗钱手法,并揭露廖顺喜的身家估计有10亿令吉!

 

调查发现,这个“尼基党”一直使用现金进行洗黑钱活动。

 

廖顺喜涉及利用钱骡开户头进行电话诈骗的交易活动,而该交易活动,也与云尊集团有关。

 

这些户头涉及阿窿、不存在投资与电话诈骗活动,根据国家银行及内陆税收局在内的数个财务机构提供的资料,“尼基党”与洗黑钱活动有关,同时,有5间涉及洗黑践活动的公司,也与云尊集团有来往,其中公司主席也包括廖顺喜弟弟,与拥有拿督斯里与拿督头衔的友人。

 

阿都哈密说,廖顺喜通过房地产、保健产品、外汇投资,与“云尊币”(Wincoin)与Winbitex加密货币赚钱,投资者也通过微信参与这些投资活动,该集团则利用这些钱来进行加密货币与网络赌博活动。

 

该集团接着利用钱币兑换服务与网上赌博及赌场的地下钱庄来洗钱。目前,警方援引2001年反洗黑钱法令(AMLA)与2012年国家安全罪行(特别措施)法令查案。

 

暴力手法恐吓 员工不敢离职

 

阿都哈密也揭露,廖顺喜以暴力手法,迫使有离职念头的员工有所恐惧,而不敢离开集团。

 

他引述情报表示,任何曾在廖顺喜旗下公司工作的员工,若想要离职,都会受到恐吓,甚至殴打,以防他们离开。

 

阿都哈密指出,警方是随著一名进行手机网上交易的人声称受骗后,深入挖掘下,最终揭发这宗庞大的跨国洗黑钱与电话诈骗活动。

 

他藉此案提醒下属,在查案过程中勿注重事主的单一案件,而是要继续挖掘下去,才会发现多的线索与案件内情。

 

他也否认此案与去年揭发的国内最庞大洗黑钱案有关。

 

突袭云尊名下公寓单位 警接触新冠病患被迫隔离

 

另外,阿都哈密说,警方曾突击蒲种Setiawalk数个相信是云尊集团名下的共管公寓单位时,不幸与一名新冠肺炎确诊病患有接触。

 

他说,这项行动造成整组突击小组警察被迫隔离。

 

他透露,警方早前在调查电话诈骗活动中,相信这数个单位是涉及“尼基党”的电话诈骗活动的呼叫中心。

 

1月1日,移民局曾在当地数个单位,拘捕涉及电话诈骗活动的87名中国人,根据情报,警方相信属于“尼基党”。

 

除此,廖顺喜还涉及共12项毒品与暴力活动,包括2017年10月27日殴打志愿警卫团的案件。

 

“这也是警方首次援引2012年国家安全罪行(特别措施)法令对付廖顺喜,警方将继续通缉廖顺喜。”

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