全国“断卡”行动开展第五轮集中收网,这些诈骗手法你知道么?

昨天(6月9日),在国务院打击治理电信网络新型违法犯罪工作部际联席会议办公室的统一指挥下,全国“断卡”行动开展第五轮集中收网。截至昨天15时,共打掉违法犯罪团伙170余个,抓获违法犯罪嫌疑人1100余名。随着“断卡”行动深入推进,公安机关打掉一大批非法开办贩卖“两卡”,即电话卡、银行卡违法犯罪团伙。

经查,此类违法犯罪团伙通常组织人员用个人银行卡和信息在各类虚拟货币交易平台上注册,按照诈骗团伙要求购买、兑换虚拟货币,成为帮助其洗钱的“币农”。

全国“断卡”行动开展第五轮集中收网 这些诈骗手法要当心

诈骗团伙骗取到诈骗资金后,立即将赃款转至“币农”的银行卡,“币农”随后在虚拟货币交易平台上购币,再反复兑换不同的币种,经层层划转,最终将钱款转入诈骗团伙指定的虚拟货币钱包地址。完成洗钱流程后,“币农”可获得1.5%-5%不等的“佣金”,高额的不法收入吸引了大量人员参与,造成严重社会危害。

全国“断卡”行动开展第五轮集中收网 这些诈骗手法要当心

公安部刑侦局 电信网络诈骗犯罪侦查处副处长 郭威:公安机关正告为电信诈骗等违法犯罪提供技术支撑、资金转移等各类非法服务的犯罪人员,认清形势悬崖勒马,主动投案自首,争取宽大处理。提醒广大群众,要树立正确的投资理念,谨防个人财产及权益受损。要增强法律意识,避免成为犯罪分子的帮凶。

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