用“充值话费”为幌子进行网络赌博?警方破获特大网络赌博案!行程8万余公里不懈追查

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用“充值话费”为幌子进行网络赌博?警方破获特大网络赌博案!行程8万余公里不懈追查

此前,河北省保定市公安局竞秀分局成功侦破了一起网络赌博案,打掉了两个特大跨境网络赌博犯罪团伙,抓获了一批犯罪嫌疑人,他们利用手机话费网上充值平台,为境外赌博网络支付赌资,发展会员、套取大笔资金,涉案金额近100亿元。

经保定市公安局统一部署,竞秀分局历经8个多月缜密侦查,辗转10省16个地区,行程8万余公里,投入警力800余人次,目前共抓获犯罪嫌疑人83人,行政拘留195人,其中7名从境外潜逃归案,另有271人涉嫌参与网络赌博,捣毁跨境网络代理窝点、第四方支付平台、赌博窝点24个,冻结涉案银行账户6万余个,冻结涉案资金2.87亿元。

用“充值话费”为幌子进行网络赌博?警方破获特大网络赌博案!行程8万余公里不懈追查

一月份初,竞秀公安分局接到河北省公安厅的一条线索:保定市5家公司的对公账户资金交易异常。在接到立案通知书后,竞秀警方认真梳理线索,收集了大量证据,发现这几家公司实际上就是“空壳”公司,没有什么实际业务,却与多个银行卡账户有大量资金往来。

警察将其中一人的银行账户户主田某传唤询问,发现田某根本不认识这些公司,更谈不上生意往来。有几次经过询问,田某才交代自己和孙某贩卖银行卡。

田先生本是一名外来务工人员,由于资金紧张,向同乡孙某借了2500元,但无力偿还。有一天,孙某打来电话说,如果办三张银行卡让他朋友用一段时间,欠的钱可以不还。考虑到自己不用还钱而欣然接受,田某立即到银行用自己的身份证办了3张银行卡,并到指定地点将银行卡交给了一位刘姓女子,并收取了女子给的500元“辛苦费”。

但是,令田某没有想到的是,这3张银行卡经过多次转手,最终被嫌疑人取走,成为“漂白”赌资的“过渡卡片”。目前田某、孙某等人还因非法买卖银行卡被刑事拘留。警察也发现了许多像田某这样的卖卡人。

售货员发现了,但是买卡的人在哪呢?那些卡里的钱都到哪儿去了呢?为此,竞秀公安分局成立专案组,全力侦破此案。

由于调查的深入,办案民警发现这几家公司背后都有大量银行卡账户,辐射全国,而且幕后操纵者都不在保定本地。为找出幕后操纵者,今年二月到七月间,专案组进行了大量细致的调查工作,分析了6万多个帐号、上百万条数据,逐一落地查人。经保定市公安局侦查队统一协调,各技术科密切配合,专案组民警将目光投向重庆。

据悉,犯罪嫌疑人刘某在重庆有一家控股的话费充值公司,原来每月手机上网话费充值业务约2000万元。不过,自2019年3月以来,该公司的月营业额已达2亿元。另外,警方还发现刘某的公司与国外多家赌博网站有资金往来,该公司与保定这几家“空壳”公司也有千丝万缕的联系。

七月十九日,竞秀公安分局派出134名警力前往重庆进行抓捕行动。民警和保定市公安局经侦、技术科的配合下,掌握了大量犯罪证据,一支依托话费充值做掩护的大型赌博团伙浮出水面。

侦查员逐步查清了该犯罪团伙所涉资金的流向、人员构成、团伙结构、作案规律、活动轨迹。但事情到这里还没完,民警经侦查发现,刘某只是该案的主要嫌疑人之一,并非犯罪团伙的核心人物,真正的幕后主使赖某、陈某等人远在云南甚至国外。

警察发现,犯罪嫌疑人赖某一直通过为多家境外赌博网站服务谋取暴利,但随着公安机关的打击力度不断加大,赖某的“财路”被打破。为躲避警方的打击,赖某于2018年12月想出了一个“妙招”——用手机话费在线充值来作掩护,为境外赌博网站及相关代理商提供支付结算服务。

2018年年初,赖某找到四川某通信运营商的负责人张某,请他帮忙介绍手机话费充值渠道。张某在重庆一家下游经销商处找到了自己的股东刘某。在利益的驱使下,几个人一拍即合,达成了初步的框架协议,将充值公司与境外赌博网站连为一体,成功打通了赌博网站的充值通道。

在检查中,张某向刘某发送了一张手机号码为“在线”的充值订单,刘某又向赖某发送了一张订单,赖某再向境外代理商发送了一张订单,代理公司将其制作成一个缴费二维码发给赌客。与陈某合伙开发的另一个“话费充值平台”,由陈某组织人员负责在国外运行。

在此平台上,赌博网站利用赌客的赌资为客户完成话费充值,然后经过话费充值公司将资金转移到境外赌博网站的指定账户,成功将赌资“洗白”。到今年8月1日为止,这个犯罪链中有超过千万的手机号用户,超过6万的在线赌博人员,非法获利近亿元。

7月30日,在掌握大量确凿证据的基础上,警方在重庆、云南两地统一收网,一举抓获刘某等51名犯罪嫌疑人。八月七日,他在四川成都抓获了犯罪嫌疑人张某。八月二十九日至九月十六日,经河北省公安厅组织协调,保定市公安局与境外警方配合,将主犯赖某、陈某等七人抓获,并押送回国。到目前为止,这起跨国界赌博案已经成功告破。

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其后,他继续坚持线上深挖,共打掉境内网络赌博平台24个,跑分平台24个,非法买卖银行卡团伙,刑事拘留24人,行政拘留195人。接下来,竞秀派出所还将继续加大投入,重拳出击,还原犯罪事实。

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跨国赌博犯罪严重危害了人民群众的生命财产安全,影响了社会经济的健康发展,公安机关一定要予以严厉打击。希望广大群众自觉抵制赌博活动,发现可疑情况,积极向公安机关举报,提供线索。

目前,全国公安机关正在开展”断卡”行动,严厉打击和取缔非法开办电话卡、银行卡交易的违法犯罪活动。保护个人信息,请勿非法出租、出售、转让本人或他人的手机卡、银行卡,一经查实,将严格追究其法律责任。

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