内蒙古“断卡”行动火力全开

断卡”专项行动,用别人的银行卡封,提供银行卡抓。 - 知乎

 

非法开办贩卖电话卡、银行卡是电信网络诈骗案件持续高发的重要根源,也成为涉恐、涉赌、涉毒、涉经济犯罪等各类违法犯罪的温床。大量“实名不实人”的电话卡、银行卡,还为公安机关侦办案件带来极大困难。因此,国务院打击治理电信网络新型违法犯罪工作部际联席会议决定,自2020年10月10日起,在全国范围内开展以打击、整治、治理、惩戒开办贩卖“两卡”违法犯罪为主要内容的“断卡”行动,从源头上遏制电信网络诈骗犯罪高发态势。

 

内蒙古自治区通信管理局与公安厅联合出台《内蒙古自治区涉电信网络新型违法犯罪电话用户管理意见(试行)》,加强对电话卡开办的管理,堵塞管理漏洞。

 

在加强管理的同时,自治区公安厅坚持“侦查打击、综合治理、齐抓共管、标本兼治”的总体方针,综合采取打击、整治、治理、惩戒多种措施,严厉打击非法开办、贩卖、租借“两卡”违法犯罪活动。截至目前,全区共打掉电信网络诈骗犯罪窝点184个、犯罪团伙95个,共查扣电话卡17.17万张、银行卡4796张、U盾160个、GOIP及多卡宝设备36台,取得了阶段性成效。

 

从买卖到洗钱

 

2020年10月初,包头市昆区公安分局一举打掉以王某某为主犯的收售银行卡团伙,打响全区“断卡”行动第一枪。

 

王某某机缘巧合之下同境外电信网络诈骗人员有了接触,并按照对方指引,大肆收购身边的同学、朋友、亲戚的银行卡及配套的U盾、捆绑银行卡的电话卡、持卡人身份证照片(俗称“四件套”),予以转卖牟利。在短短半年时间内售卖“四件套”58套,非法获利6万元,售出的银行卡涉电信网络诈骗案件上百起,涉案金额高达1300余万元。同时,该团伙部分成员对已售卖的银行卡进行挂失补卡,来盗窃卡内资金,涉及河北、广东、四川、北京等地的6起案件,盗窃金额近20万元。

目前,涉案的10名犯罪嫌疑人均已被抓获。

今年1月末,青山区公安分局打掉一个盘踞在呼、包二市的跨省贩卖银行卡、洗钱团伙,斩断了一条内蒙古地区与境外团伙勾结的电信网络诈骗洗钱通道。

 

自“断卡”行动开展以来,包头市公安机关共打掉贩卖银行卡团伙7个,刑事拘留36人,惩戒出租、出卖“两卡”人员172人,签订保证书13人。

 

成绩的背后,是不辞辛劳的付出。为切实保障“断卡”行动高效开展,包头市公安局对本地物流、寄递行业开展全面清理检查,深挖藏匿本地、邮寄“两卡”至境外的物流公司和中转站及相关人员,阻断“两卡”境内向境外转运的通道。同时,积极与移动通信部门及银行管理部门沟通,共同做好源头管控,对涉案银行卡和电话卡所属的银行网点和移动通信部门进行实时排名,定期约谈相关负责人。联合相关部门予以整治,同步推动“两卡”二次核验工作有序开展。

 

“断卡”行动给电信网络诈骗犯罪造成重创,黑市出现“卡荒”现象,对公“四件套”一度涨到1.5万元一套。诈骗团伙洗钱方式由之前的银行卡反复转账以及走专业洗钱水房、地下钱庄的通道,到后来通过第三方、第四方支付平台,利用支付宝、二维码跑分,演变至现在以虚拟货币为掩护,洗钱模式不断更新换代。

 

3月11日凌晨4时许,乌海警方经过连续三天马不停蹄、昼夜奋战,在两地同时收网,成功捣毁一处虚拟币洗钱窝点,抓获犯罪嫌疑人11人,冻结微信账户60余个。

 

通辽市开鲁县公安局经过近两个月的严密侦查,成功打掉涉案资金达1600万元的特大洗钱犯罪团伙,先后抓获组织操纵头目、管理员、操盘手等犯罪嫌疑人9人。

 

打击新型电信网络诈骗犯罪,难题之一在于侦破,难题之二是法律适用问题。为此,全区公安机关进一步强化法律意识、证据意识、诉讼意识、程序意识,全面搜集固定证据,坚持依法准确办案。同时,依托“走出去、请进来”的工作思路,不断吸收全国各地先进工作经验,确保法律准绳贯穿每一起案件始终。

 

从“云端”到掌间

 

最高人民法院、最高人民检察院、公安部、工业和信息化部、中国人民银行联合印发的《关于依法严厉打击惩戒治理非法买卖电话卡银行卡违法犯罪活动的通告》规定,对于被公安机关认定出租、出借、出售、购买银行账户或者支付账户的单位和个人及相关组织者,5年内暂停其银行账户非柜面业务、支付账户所有业务,不得新开立账户,同时纳入金融信息基础数据库并向社会公布,涉嫌违法犯罪的将被追究刑事责任。

 

然而,再严厉的处罚,也比不上严密的防范。

 

自治区公安厅联合通信管理局,协调三大运营商每周向在我区注册的所有手机号发送一条防诈骗短信。

 

“内蒙古公安厅反诈中心郑重提示:严禁将个人银行卡、手机卡、微信号、QQ号提供给他人用于违法犯罪活动,一旦涉案,轻则违法、不良征信伴终生,重则带上手铐进牢房。”“自治区地方金融监督管理局提醒您:天上不会掉馅饼,非法集资套路多,投资理财需谨慎,受损维权须依法。”

……

此类防骗提醒短信,呼和浩特市民于秋月每隔两三天就能收到一条。全区各地有关部门不断做大做强宣传阵地,实时引导人民群众自觉抵制出租、出售“两卡”行为,不断提升人民群众的安防意识。

 

45分钟、82家单位、42万人次,反诈民警小朱的直播课火了!

 

3月15日10时,在国融证券投教基地的“反诈民警直播课”准时开讲,呼和浩特市公安局反诈中心民警朱艺涵讲授了一堂“干货满满”的识骗防骗课,来自社区、高校、证券机构的投资者共同在线观看,开播后观看人数迅速增至42万人次。这是呼和浩特市公安局在国际消费者权益日,联合内蒙古证监局、证券期货业协会为广大投资者送上的“安全大礼包”。突破传统的宣传方式,将防骗知识从“云端”送到群众掌间。

 

42万人次的观看量突显了群众了解防诈防骗知识的迫切需要。直播结束后10天,呼和浩特市公安局治安管理支队在如意广场开展打击防范电信网络诈骗宣传活动,邀请物流寄递业、特种行业、银行业代表共同参与。活动现场,民警向群众普及了常见诈骗手段,快递签收诈骗、冒充亲友和公检法人员电话诈骗、医保社保诈骗、网络购物退款诈骗等。各行业代表踊跃在“呼和浩特市公安局反电信网络诈骗联盟”签名墙上签字,共同筑牢反诈防骗战线,凝聚起打击电信网络诈骗的强大合力。

 

通过一系列宣传和检查,增强广大群众对电信网络诈骗的“免疫力”,做到人人知晓、人人防范,成为普遍共识。

 

3月4日,鄂尔多斯市达拉特旗公安局反诈中心民警来到辖区酒店和银行,检查大厅是否按要求摆放了反诈宣传展板,酒店房间和银行窗口是否放置了反诈宣传桌签。反诈骗措施落实不到位的,及时整改落实。

 

非法开办、买卖“两卡”,严重危害国家的政治安全、经济安全和网络安全,严重损害人民群众切身利益,严重侵蚀社会诚信根基。下一步,全区公安机关将保持对电信网络诈骗犯罪的严防严打高压态势,积极调动社会各方面力量,开展全方位、立体化的线上、线下安全防范宣传,从源头上解决电信网络诈骗高发、多发问题,切实增强人民群众的安全感。

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